Vermögensanlage und Anlagestrategie
Der Stiftungsrat hat entschieden, das Anlagevermögen in den traditionellen Anlagekategorien grundsätzlich passiv anzulegen. Im passiven Anlagestil wird versucht, die entsprechende Benchmark abzubilden. Dabei lassen sich gegenüber der aktiven Umsetzung Vermögensverwaltungskosten einsparen.
Für die gemäss Anlagestrategie bestimmten Anlagekategorien werden eine Zielquote und eine entsprechende Bandbreite festgelegt. Der Stiftungsrat hat dadurch die Möglichkeit, mit einer gewissen Flexibilität auf die Entwicklung der Kapitalmärkte zu reagieren, und kann dabei einzelne Anlagekategorien über- oder unter zu gewichten.
Die Details zur Anlagestrategie finden Sie in unserem Anlagereglement sowie auf unserer Nachhaltigkeits-Website (www.promea.ch/nachhaltigkeit).
Ende 2025 hat der Stiftungsrat folgende strategische Asset Allocation beschlossen, welche bis 2029 umgesetzt sein muss:
Die Anlagekategorien erfüllen die gesetzlichen Vorschriften nach BVV2 (Verordnung über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge). Die Anlagekategorie „Obligationen Fremdwährung“ ist zu 100% währungsabgesichert, d. h. es besteht dort kein Währungsrisiko, die Anlagen in Aktien, die in Fremdwährung investiert wurden, sind teilweise abgesichert.
Die Anlagekategorien wurden an folgende Vermögensverwalter vergeben:
| Obligationen CHF |
UBS AG, Swiss Life |
| Obligationen Fremdwährung |
UBS AG |
| Aktien Schweiz |
UBS AG |
| Aktien Welt | UBS AG |
| Aktien Emerging Markets |
UBS AG |
| Infrastruktur |
UBS AG, Swiss Life, SFP; Capital Dynamics |
| Immobilien |
UBS AG, Swiss Life; HIG; SFP; Swiss Prime; Utilita; Zürich Versicherungen |
Die PROMEA Pensionskasse arbeitet mit einer zentralen Depotstelle einer Bank zusammen. Die Aufgaben dieser Depotstelle (Global Custodian) sind die Erstellung des monatlichen Reportings zuhanden des Stiftungsrates und die Führung der Wertschriftenbuchhaltung. Diese Funktion wird durch die UBS AG, Zürich, wahrgenommen. Zudem lässt sich der Stiftungsrat von einem unabhängigen Vermögensberater beraten. Dieses Mandat wurde an die Hartweger + Partner AG, Luzern, vergeben. Im Immobilienbereich arbeitet die PROMEA Pensionskasse mit der Sparhafen Immobilien AG, Zürich, als Controller, der Immopro AG, Zürich, als Baufachmann sowie der COMRE AG, Zürich, als Immobilienschätzer zusammen. Als Investment Controller wurde c-alm beauftragt.